Arquivo de etiquetas: paydiamond

Vários Burlões da PayDiamond Presos no Brasil, Enganaram Milhares de Pessoas

Fraude PayDiamond enfrenta Justiça BrasileiraBurlões da PayDiamond presos no Brasil. Esquema Ponzi prometia retorno superior a 200% por ano. Justificavam o retorno com a venda de diamantes!

De acordo com o site A Gazeta, Dilhermano Pereira Gonçalves , Rodrigo de Souza Kagaochi e outros burlões foram presos a pedido da Justiça do Estado de São Paulo. Estão acusados de serem responsáveis pela fraude PayDiamond, um esquema Ponzi que prometia ganhos superiores a 200% e justificava o retorno com a venda de diamantes. Como foi exposto em 2016, no alerta de fraude PayDiamond, este esquema nunca teve uma mina ou um negócio real ligado com a venda de diamantes, era tudo uma fantasia.

Os diamantes foram apenas uma história bem inventada, usada para dar credibilidade à fraude e receber dinheiro das vítimas. O esquema foi criado em 2015 e durante vários meses enganou muitas pessoas. Foram vários os alertas de diferentes autoridades em todo o mundo. Desde a Argentina, Canadá, Itália e Portugal. Em 2016 a fraude PayDiamond começou a ser investigada no Brasil.

Continuar a ler

CONSOB suspendeu fraude PayDiamond e Questra World por 90 dias na Itália

CONSOB suspende fraudes PayDiamond e Questra World na ItáliaA autoridade dos Mercados Financeiros na Itália, a CONSOB, suspendeu as fraudes PayDiamond e Questra World. Burlões locais estão a ser investigados. Lê os avisos!

A CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), igual à sua congénere SEC nos EUA ou à CMVM em Portugal, publicou dois avisos nos últimos dias contra as fraudes piramidais PayDiamond e Questra World. Ambas as fraudes falam em dinheiro fácil e são promovidas por burlões, que aproveitam-se da falta de conhecimento e ganância das vítimas para prometer mundos e fundos.

Entre os vários países da Europa afetados por fraudes, a Itália é um dos principais. A LibertaGia, por exemplo, tinha várias vítimas na Itália. Por essa razão, a CONSOB viu os seus poderes reforçados e além da supervisão dos Mercados Financeiros, também tem poder de bloquear fraudes e processar os burlões, para que não enganem mais vítimas.

Continuar a ler

Novo aviso de fraude PayDiamond, desta vez pelas Autoridades do Canadá

Autoridades do Canadá alertam para PayDiamond FraudeAs autoridades do Canadá publicaram aviso sobre a fraude PayDiamond. Burlões tentaram enganar várias pessoas. Leia mais!

A 12 de abril de 2017, a Manitoba Securities Comission (MSC) e a Polícia de Winkler publicaram um alerta em conjunto sobre a PayDiamond.com, onde afirmam que “A evidência mostra que a empresa está a operar um Esquema em Pirâmide…“.

A PayDiamond é um esquema em pirâmide, onde não existe negócio de diamantes, vendas ou sequer uma empresa verdadeira. O esquema está montado de forma a enganar aquelas pessoas que não percebem nada de Marketing Multinível, Negócios ou Investimentos. Neste momento os burlões encontram-se mais agressivos, forçando as vítimas a recrutar outras 5 vítimas, que devem recrutar outras 5 vítimas.

Continuar a ler

Argentina Denuncia PayDiamond por Fraude

Fraude PayDiamond na ArgentinaAs autoridades da Argentina denunciaram a PayDiamod por fraude. Não existem mais formas de esconder o Esquema Ponzi.  Mais um país coloca fraude na lista negra!

A Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) da Argentina denunciou as pessoas físicas e jurídicas vinculadas à PayDiamond, pelo crime de captação de dinheiro em território nacional, sem contar com a autorização dos organismos que regulam os mercados financeiros, segundo a notícia oficial de www.fiscales.gob.ar.

A PayDiamond é uma fraude, que está na lista de Esquemas em Pirâmide do blog de Marketing Multinível. Com vários meses a receber o dinheiro das vítimas, com a promessa de pagar 250% em 12 meses, sem nunca ter mostrado provas reais, é uma questão de tempo até as promessas de fique rico rápido acabarem e desaparecerem com o dinheiro de quem caiu na fraude.

Continuar a ler

Burlão da Fraude PayDiamond Preso na Bolívia, enfrenta 5 a 10 anos de Prisão

Felipe Campos, burlão PayDiamond Global ClubeO burlão Felipe Campos Wenceslau foi preso na Bolívia, após enganar muitas vítimas. Enfrenta entre 5 a 10 anos de prisão. Foi acusado de crime financeiro!

O cidadão Brasileiro, Felipe Campos Wenceslau, conhecido nestes últimos meses por se apresentar na Internet e em vários eventos na Bolívia, como o dono da Global Clube, o disfarce usado para atrair novas vítimas na Bolívia para o esquema em pirâmide PayDiamond, sob a promessa da fraude pagar 5% por semana, foi preso quando tentava enganar mais pessoas.

Foi acusado do crime de intermediação financeira sem autorização ou licença. A somar ao crime anterior, também está a promover um esquema em pirâmide.

Continuar a ler

Como Detetar um Esquema em Pirâmide?

Detetar esquemas em pirâmideEsquemas em pirâmide são negócios ilegais que requerem recrutar novas vítimas para recuperar dinheiro. Aprende como detetar e como evitar!

Com os esquemas em pirâmide muito longe de acabarem, porque se refugiam em diversas mentiras, estratégias e empresas fictícias para durar o máximo de tempo possível e evitar problemas com as autoridades, nada melhor do que estar prevenido

Fica alerta, porque os aldrabões estão mais espertos e vivem de enganar. Muitos deles, já não é o primeiro esquema em pirâmide, por isso há que estar alerta.

Continuar a ler

Tenhodividas.com divulgou fotos que provam que PayDiamond é uma Fraude

Fotos da fraude PayDiamond e dos burlões Brilliant TeamO site Tenhodividas.com divulgou várias fotos, que provam que a PayDiamond é realmente uma fraude. É um esquema em pirâmide disfarçado de negócio multinível.

Como é mais do que óbvio, a PayDiamond é uma fraude. É um esquema em pirâmide. Como em todos estes tipos de esquemas, o dinheiro que os antigos participantes recebem vem diretamente dos novos participantes. Vê a lista de esquemas em pirâmide para saberes quais são os esquemas do “momento”.

O negócio da PayDiamond é fictício, assim como as provas foramr compradas por alguns dólares e uns cliques.

No artigo “PayDiamond é uma Fraude? Esquema em Pirâmide?” foi feita uma comparação entre esta fraude e o mundo do narcotráfico, aqui no Marketing Multinível. Tem muitas semelhanças, ambos são ilegais e as fotos divulgadas provam isso. Por isso, é que a esta altura a PayDiamond é investigada no Brasil, e também, em Portugal.

Continuar a ler

Fraude PayDiamond está sendo investigada no Brasil (inclui provas)

Fraude PayDiamond investigada no BrasilA Justiça no Brasil iniciou a investigação à fraude PayDiamond há alguns meses atrás. Burlões nunca divulgaram esta informação. Prova que todo o “negócio” é uma farsa. É uma fraude!

Em média os esquemas em pirâmide duram entre alguns meses até a 2 anos. E, no caso da PayDiamond, com mais de 1 ano a operar um esquema em pirâmide, é normal que comece a ter problemas nos países onde tem a maior parte dos burlões e vítimas, já que não tem provas e oferece um investimento fraudulento e ilegal disfarçado de marketing multinível.

Depois do aviso da CMVM sobre a fraude PayDiamond, o site tenhodividas.com descobriu um processo em tribunal, de inquérito policial, iniciado pela Justiça no Brasil contra a PayDiamond. Nenhum burlão fala nisto, para não criar pânico e continuar a enganar novas pessoas.

Continuar a ler