A autoridade dos Mercados Financeiros na Itália, a CONSOB, suspendeu as fraudes PayDiamond e Questra World. Burlões locais estão a ser investigados. Lê os avisos!
A CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), igual à sua congénere SEC nos EUA ou à CMVM em Portugal, publicou dois avisos nos últimos dias contra as fraudes piramidais PayDiamond e Questra World. Ambas as fraudes falam em dinheiro fácil e são promovidas por burlões, que aproveitam-se da falta de conhecimento e ganância das vítimas para prometer mundos e fundos.
Entre os vários países da Europa afetados por fraudes, a Itália é um dos principais. A LibertaGia, por exemplo, tinha várias vítimas na Itália. Por essa razão, a CONSOB viu os seus poderes reforçados e além da supervisão dos Mercados Financeiros, também tem poder de bloquear fraudes e processar os burlões, para que não enganem mais vítimas.
A CONSOB publicou o aviso a anunciar a suspensão da fraude PayDiamond na Itália, no dia 5 de junho de 2017. Antes, a CMVM e as autoridades do Canadá avisaram para o esquema fraudulento PayDiamond.
O aviso da CONSOB para a PayDiamond diz o seguinte:
The National Commission for Companies and the Stock exchange has suspended the public offering concerning ‘packs’ for the purchase of diamonds which promises of periodic returns, carried out through the website www.paydiamond.com, for a period of 90 days, pursuant to article 99, paragraph 1, letter b) of the Consolidated Law on Finance – TUF (Resolution no. 20014 of May 31 2017).
(in “Consob Informa” no. 21/2017 – 5 June 2017)
Em relação à Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management, a CONSOB publicou um aviso de suspensão da fraude e dos burlões na Itália a 24 de julho de 2017.
O aviso da CONSOB para a Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management diz o seguinte:
Questra World, Questra Holdings e Atlantic Global Asset Management – www.alessiocavalieri.it www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net
The National Commission for Companies and the Stock Exchange has:
– imposed a cautionary suspension, for a period of 90 days, pursuant to article 101, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Finance (TUF), on the advertising activity carried out through the Facebook page www.facebook.com/QuestraWorldIItaliaAffiliati related to the offer to the public of “investment portfolios” promoted by the companies Questra World, Questra Holdings and Atlantic Global Asset Management (resolution n. 20075 of July 20, 2017);
– imposed a cautionary suspension, for a period of 90 days, pursuant to article 99, paragraph 1, letter b), of the Consolidated Law on Finance (TUF), on the offer to the public of investment opportunities for accession to the project named “Elicicoltura” carried out without the required authorisations, including through the websites www.alessiocavalieri.it www.gabrielemaltinti.com and www.gabrielemaltinti.net(resolution n. 20077 of July 20, 2017);
– imposed a cautionary suspension, for a period of 90 days, pursuant to article 99, paragraph 1, letter b), of the Consolidated Law on Finance (TUF), on the offer to the public of investment opportunities for accession to the project named “Business Americano” carried out without the required authorisations, including through the website www.gabrielemaltinti.net (resolution n. 20076 of July 20, 2017).
(in “Consob Informa” no. 28/2017 – 24 July 2017)
Em ambos os casos, em paralelo com a investigação da CONSOB às fraudes, também vão pedir por mais informações e documentos legais. Como a Questra World e a PayDiamond são fraudes disfarçadas de marketing multinível, no fim dos 90 dias deverão ser proibidas na Itália, os seus sites bloqueados e os principais burlões responsabilizados.
