Empresas fictícias que aparecem nos Papéis do Panamá foram usadas pelas fraudes GetEasy, LibertaGia e GooBets Os burlões pensavam que ninguém ia ficar a saber disto!
O escândalo dos Papéis do Panamá ou Panama Papers, como é conhecido internacionalmente, não só revelou as ligações de celebridades, políticos e traficantes de droga a várias empresas fictícias criadas em paraísos fiscais pela sociedade de advogados Mossak Fonseca – onde existem só no papel e têm associada uma caixa de correio – mas, também, revelou algumas empresas fictícias com ligações a esquemas em pirâmide.
A GetEasy, a LibertaGia e a GooBets / BeWiseTrader são alguns dos esquemas em pirâmide, que usaram empresas fictícias citadas nos Papéis do Panamá. Provavelmente foram usadas para esconder o dinheiro obtido nestas fraudes disfarçadas de marketing multinível.
Empresas fictícias ligadas à fraude GetEasy, LibertaGia e GooBets
Hoje em dia é uma prática comum, os burlões (criadores) de esquemas em pirâmide servirem-se de empresas fictícias em offshores, para montar este tipo de fraudes.
Com uma empresa offshore ninguém sabe quem é o dono, isso mesmo, ninguém – só a empresa de advogados que criou a empresa fictícia. Mas, tem outros benefícios para os burlões. Dá para esconder dinheiro e património, não pagar impostos e, mais importante, tornar dinheiro ilegal (de esquemas em pirâmide) em dinheiro limpo.
Burlão… que é burlão, tem que ter a sua empresa fictícia.
As informações publicadas neste artigo, felizmente, não são mais segredo. Foram retiradas do site:
Graças ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (CIJI), os dados de quem está por detrás de mais de 320,000 empresas fictícias foi tornado público. Senão, nunca ninguém ia saber quem são os donos e o nome das empresas fictícias.
As empresas de marketing multinível não precisam de usar estas artimanhas para esconder o dinheiro ou quem são os donos.
Por isso, da próxima vez, antes de escolher um negócio multinível, analisa o negócio para que não sejas enganado. Muitas pessoas foram vítimas da fraude GetEasy, GooBets / BeWiseTrader ou da LibertaGia.
Quais são as empresas fictícias com ligações à GetEasy, GooBets / BeWiseTrader ou LibertaGia?
De acordo com artigo sobre o escândalo dos Papéis do Panamá do site tenhodividas.com, existem mais esquemas em pirâmide com ligações a empresas fictícias que aparecem na base de dados dos Papéis do Panamá, mas só vou falar das empresas fictícias com ligações à GooBets / BeWiseTrader, GetEasy e LibertaGia.
Empresa fictícia com ligações à GetEasy
A empresa fictícia mencionada nos Papéis do Panamá, com ligações à GetEasy e poderá ajudar a explicar onde está parte do dinheiro, é a GLOBAL FUTURE INDUSTRIES GROUP S.A..
GLOBAL FUTURE INDUSTRIES GROUP S.A.
TIAGO FONTOURA MIRANDA
LUIZ FRANCISCO RIBEIRO PINTO
ALINE RIZATO RIGUETTI
SKY LIMIT FOUNDATION
Empresa fictícia com ligações à LibertaGia
A empresa fictícia com ligações à LibertaGia, que poderá ajudar a explicar onde está parte do dinheiro, é a LIBERTA GIA INTERNATIONAL LTD.
LIBERTA GIA INTERNATIONAL LTD
LIBERTA GW FOUNDATION
Empresa fictícia com ligações à GooBets / BeWiseTrader
A empresa fictícia com ligações à GooBets / BeWiseTrader, que poderá ajudar a explicar onde está parte do dinheiro, é a SRX INTERNATIONAL S.A..
SRX INTERNATIONAL S.A.
AUGUSTO CEZAR GOMES QUEIROZ
RAFAEL FERNANDES DE SOUZA
BGX GLOBAL FOUNDATION
Como já avisei uma vez, se alguém te disser que conhece uma empresa de marketing multinível que paga fixo, cotas ou bónus, que dobra ou triplica o dinheiro sem fazer nada, mas, nada mesmo. Só colocar o dinheiro e receber todos os meses, desconfia.
Então, se tiver uma empresa fictícia, desconfia ainda mais. Se é bom demais para ser verdade, é que…
