Empresas fictícias que aparecem nos Papéis do Panamá foram usadas pelas fraudes GetEasy, LibertaGia e GooBets Os burlões pensavam que ninguém ia ficar a saber disto!
O escândalo dos Papéis do Panamá ou Panama Papers, como é conhecido internacionalmente, não só revelou as ligações de celebridades, políticos e traficantes de droga a várias empresas fictícias criadas em paraísos fiscais pela sociedade de advogados Mossak Fonseca – onde existem só no papel e têm associada uma caixa de correio – mas, também, revelou algumas empresas fictícias com ligações a esquemas em pirâmide.
A GetEasy, a LibertaGia e a GooBets / BeWiseTrader são alguns dos esquemas em pirâmide, que usaram empresas fictícias citadas nos Papéis do Panamá. Provavelmente foram usadas para esconder o dinheiro obtido nestas fraudes disfarçadas de marketing multinível.
O site de notícias observador.pt investigou a fraude LibertaGia. Descobriram várias coisas sobre burlão e os seus cúmplices. Vale a pena ler!
O esquema em pirâmide LibertaGia está a ser investigado pela Polícia Judiciária e Justiça de Espanha. Enganou mais de 1,8 milhões investidores, com a promessa de retorno de 350% / ano. Tudo sobre a fraude!