Polícia Espanhola deteve oito pessoas, recrutadores no Esquema em Pirâmide IM Academy. Esquema disfarçado de Academia de Formação. Todos os detalhes sobre a queda do Esquema Piramidal em Espanha!
Apesar de gerar surpresa a muitos leitores, a queda da IM Academy em Espanha é uma coisa esperada há algum tempo. As promessas de ganhos fáceis, a estrutura de comissões em forma piramidal e o foco totalmente no recrutamento, sem haver qualquer interesse no conteúdo, só poderia acabar desta maneira. Com as autoridades espanholas cada vez mais em cima de Esquemas em Pirâmide e Esquemas Ponzi, era uma questão de tempo. Não se pode dizer o mesmo das autoridades de Portugal, que continuam a não fazer nada, mesmo com o alerta da CMVM à IM Academy.
De acordo com vários sites de notícias espanhóis, como o Vozpópuli, LaRazón, LaSexta, Información e o El País, foram detidos no total oito pessoas por defraudar jovens com a promessa de liberdade financeira com investimentos, trading e criptomoedas. Atuavam como uma seita, onde os membros tinham que pagar uma inscrição de 250 euros e depois 150 euros por mês, que podiam evitar ao recrutar amigos para o esquema.
O Que Se Passou com a IM Mastery Academy em Espanha?
De acordo com a notícia do site Información, a Polícia Nacional de Espanha deteve oito pessoas em seis províncias, entre elas uma mulher espanhola de 32 anos em Alicante, como membros suspeitos de uma organização acusada de Esquema em Pirâmide disfarçada de formação de investimentos em trading e criptomoedas. A rede conseguiu recrutar cerca de 2.500 pessoas e foi denunciada por uma associação de vítimas de mais de 400 pessoas. A maior parte das vítimas são jovens, inclusive menores de idade.
A rede operava com o nome IM Mastery Academy, uma suposta academia que prometia a esses jovens grandes ganhos económicos por investimentos financeiros e por realizar operações não permitidas em Espanha. Outro nomes estão associados a este esquema, como a iMarketsLive, Awaken Dreamers, Global Visionariez, etc.
O custo da inscrição para receber a formação era de 200 euros e logo tinham de pagar 150 euros mensais, mas ao recrutar mais pessoas para o esquema deixaram de pagar a quota mensal e a partir do terceiro cliente começavam a receber dinheiro todos os meses da «pirâmide».
A detida em Alicante, Espanha era considerada a «educadora» da plataforma investigada e o resto das detenções foram levadas a cabo nas seguintes províncias de Espanha: Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Madrid (1), Málaga (1) e Tarragona (1).
Segundo a Polícia espanhola, a rede desarticulada chegava a utilizar técnicas de persuasão próprias de seitas e captava as suas vítimas abordando-as em parques públicos, através de eventos presenciais em hotéis e nas redes sociais.
O Youtuber Carles Tamayo explicou como funciona o esquema e porque razão os seus seguidores devem ficar longe deste e de outros esquemas semelhantes.
A IM Academy tem a sua sede em Nova Iorque e está presente (online) em vários países, onde continua a funcionar apesar de ser um Esquema em Pirâmide e de em vários países haver denúncias pelas autoridades locais. A investigação iniciou-se em 2021 depois da denúncia da associação RedUNE, um observatório sobre seitas que conta com mais de meio milhares de famílias afetadas em Espanha. O mesmo negócio duvidoso foi denunciado na Argentina pela Red LibreMentes, uma associação de ajuda a vítimas e familiares de organizações coercitivas.
Pablo G. Salum, fundador da Red LibreMentes alertava em junho de 2021 sobre a IM Academy:
O negócio investigado captava jovens estudantes desde 2019 e depois de se iniciar em Barcelona, foi se expandindo a outras províncias espanholas.
Os investidores puderam comprovar que o centro formativo oferecia inicialmente conteúdo online relacionado com a negociação de produtos financeiros a curto prazo, prometendo que os jovens estudantes poderiam ganhar quantidades enormes de dinheiro sem trabalhar. Contudo, uma vez depois de se inscreverem no esquema passavam a aprendizagem passava a ter um papel secundário e quem estava acima no esquema dedicava-se a pressionar os membros abaixo para recrutar novos membros seguindo as caraterísticas de um Esquema em Pirâmide.
Além disso, um dos líderes do negócio já tinha participado noutros Esquemas em Pirâmide e conhecia os membros no topo do esquema noutros países. Também constataram que a mudança de nome foi realizada para evitar que as potenciais vítimas soubessem o que seria, pois na Internet já existiam vários alertas. Anteriormente denominavam-se de Awaken Dreamers e iMarketsLive.
A forma de recrutar potenciais vítimas da plataforma era mediante o encontro físico, abordando jovens em parques públicos, através de eventos presenciais em hotéis ou nas redes sociais, em que convidavam a juntar-se ao esquema e alcançar a “liberdade financeira”. Para isso, os principais recrutadores no esquema tornaram-se muito ativos nas redes sociais, exibindo uma vida repleta de luxos que segundo eles tinham conseguido graças ao trading ou investimentos.
Recrutar novas vítimas entre os amigos e na escola
Entre as vítimas do Esquema em Pirâmide, os investidores detetaram menores de idade com um nível de estudos básico e outros que, apesar de terem estudos superiores, não tinham qualquer relação com os mercados financeiros, além de não contarem com formação ou experiência prévia em investimentos. Depois de entrar no esquema, a “formação” passava a ser algo secundário e o foco era o recrutamento de novos membros – amigos e desconhecidos na escola.
Para que o recrutamento de novos membros fosse eficiente, quem estava no topo do esquema ensinava como recrutar e qual o guião que deveriam usar para persuadir novos membros potenciais a participar.
Persuasão para abandonar os estudos e focar-se no negócio
A pressão sobre os jovens para abandonarem os seus estudos e inclusive cortarem as relações familiares e assim focar-se no recrutamento de outros membros para o negócio, roçava determinadas técnicas de pressão próprias de seitas. Inclusive, os jovens recrutados quando tinham 17 anos chegaram a abandonaram o seu domicílio familiar para conviver com outros membros do esquema.
Em relação à atividade de formação levado a cabo na plataforma, consistia numa série de aulas virtuais gravadas, através da qual se fomentava entre outras, a compra e venda de opções binárias e operações com alavancagens absurdas, que se encontram proibidas em Espanha e na União Europeia.
Para fomentar estas operações e reforçar a credibilidade na rentabilidade e fiabilidade da academia, um dos principais formadores do negócio mostrava na sua conta, supostamente auditada por uma conhecida consultora, um histórico de negociações realizado que tinha sido manipulado informaticamente, em que podia ser possível observar que os investimentos tinham tido uma percentagem de acerto entre 75% e 80%.
Com o crescimento do esquema em Espanha, o CEO da IM Academy, Chris Terry anunciou nas redes sociais um evento ao vivo em Barcelona que está previsto acontecer entre os dias 8 a 10 de abril:
Com os novos problemas que a IM Academy enfrenta em Espanha, por ter sido denunciada como um Esquema em Pirâmide, vai ser interessante ver se sempre irá haver o evento em território espanhol.
Colaboração com a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
A colaboração entre a CNMV e a Polícia Nacional de Espanha na proteção dos mercados de valores e dos investimentos, especialmente os pequenos investidores, retificado com o Convénio assinado em 2019 e renovado no passado mês de fevereiro, ambas as autoridades trabalharam em conjunto na hora de obter informações sobre o negócio investigado. Neste sentido, a CNMV publicou novamente uma advertência sobre o negócio.
