Arquivo de etiquetas: fraude

Banco de Portugal avisa para fraude Evo Binary

Alerta Banco de Portugal para fraude Evo BinaryBanco de Portugal avisa que a Evo Binary não pode aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis. É um Esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível. Mais detalhes!

No passado dia 12 de julho de 2017, o Banco de Portugal (BdP) alertou que as empresas Evo Binary Europa Unipessoal Lda, com sede em Lisboa, num edifício de escritórios virtuais e a Evo Binary International DWC LLC, com sede no Dubai, numa P.O. Box., não estão autorizadas a aceitar depósitos ou fundos reembolsáveis.

A Evo Binary é um Esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível, que promete ganhos até 27% por mês e justificam que vem do Forex. O esquema está na lista de esquemas em pirâmides a evitar.

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CONSOB suspendeu fraude PayDiamond e Questra World por 90 dias na Itália

CONSOB suspende fraudes PayDiamond e Questra World na ItáliaA autoridade dos Mercados Financeiros na Itália, a CONSOB, suspendeu as fraudes PayDiamond e Questra World. Burlões locais estão a ser investigados. Lê os avisos!

A CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), igual à sua congénere SEC nos EUA ou à CMVM em Portugal, publicou dois avisos nos últimos dias contra as fraudes piramidais PayDiamond e Questra World. Ambas as fraudes falam em dinheiro fácil e são promovidas por burlões, que aproveitam-se da falta de conhecimento e ganância das vítimas para prometer mundos e fundos.

Entre os vários países da Europa afetados por fraudes, a Itália é um dos principais. A LibertaGia, por exemplo, tinha várias vítimas na Itália. Por essa razão, a CONSOB viu os seus poderes reforçados e além da supervisão dos Mercados Financeiros, também tem poder de bloquear fraudes e processar os burlões, para que não enganem mais vítimas.

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Documentário que revela a fraude da Herbalife já disponível no Netflix

Documentário Herbalife Betting on ZeroO documentário “Betting on Zero”, que revela a fraude da Herbalife está disponível no Netflix. Conta como a empresa explora os imigrantes latinos. Tudo ao pormenor!

Julio Ulloa, do Equador, tinha uma empresa de construção nos Estados Unidos que funcionava muito bem. Em 2012, um distribuidor da empresa de nutrição Herbalife bateu à sua porta oferecendo-lhe a oportunidade de ganhar dinheiro. Disse-lhe que com a venda de suplementos poderia ganhar entre 20.000 e 80.000 dólares por mês (18.000 e 72.000 euros).

Começou a entrar com tudo no negócio. Trocou a construção por um clube promocional que promovia a marca e comprava mercadoria de milhares de dólares. “O Meu recrutador dizia: Quanto mais gastar, mais ganha”. Os meses se sucederam, mas os artigos dietéticos não eram comprados e as suas dívidas continuavam aumentando, até que a verdade inevitável acabou por aparecer. O sonho americano de riqueza com um trabalho fácil e sem perigo foi uma ilusão.

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Esquema Ponzi OneCoin foi Bloqueado na Alemanha, depois de Enganar 25.000 Vítimas

BaFin bloqueia OneCoin / OneLife na AlemanhaAs Autoridades da Alemanha bloquearam as Contas Bancárias do esquema Ponzi OneCoin. Descobriram que enganaram 25 mil pessoas em todo o país, em mais de 400 milhões de euros. Partilha!

Entre os esquemas fraudulentos mais populares, a OneCoin é uma referência para as autoridades a nível mundial, especialmente na Europa. Agora, a Autoridade de Supervisão Financeira Federal da Alemanha, a BaFin, bloqueou as operações da empresa fantasma OneCoin Ltd, depois da investigação ter encontrado várias provas que é um Esquema Ponzi.

A OneCoin está na lista de Esquemas em Pirâmide do blog de Marketing Multinível, porque não existe venda direta de produtos e a suposta criptomoeda também não existe. Também não existe blockchain, são apenas números gerados por um código básico. Ou seja, são um disfarce usado para roubar dinheiro das vítimas.

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Novo aviso de fraude PayDiamond, desta vez pelas Autoridades do Canadá

Autoridades do Canadá alertam para PayDiamond FraudeAs autoridades do Canadá publicaram aviso sobre a fraude PayDiamond. Burlões tentaram enganar várias pessoas. Leia mais!

A 12 de abril de 2017, a Manitoba Securities Comission (MSC) e a Polícia de Winkler publicaram um alerta em conjunto sobre a PayDiamond.com, onde afirmam que “A evidência mostra que a empresa está a operar um Esquema em Pirâmide…“.

A PayDiamond é um esquema em pirâmide, onde não existe negócio de diamantes, vendas ou sequer uma empresa verdadeira. O esquema está montado de forma a enganar aquelas pessoas que não percebem nada de Marketing Multinível, Negócios ou Investimentos. Neste momento os burlões encontram-se mais agressivos, forçando as vítimas a recrutar outras 5 vítimas, que devem recrutar outras 5 vítimas.

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Dono da Fraude TelexFree condenado a 6 anos de Prisão

Julgamento fraude TelexFree James MerrillJames Merril da fraude TelexFree foi condenado a 6 anos de prisão. Também vai ter que devolver dinheiro ganho com Esquema em Pirâmide.

No dia 22 de março de 2017, o Tribunal Federal de Massachusetts condenou um dos donos da fraude Telexfree, o norte-americano James Merril a uma pena de seis anos de prisão e também terá que devolver os 140 milhões de dólares em bens e dinheiro, ganho através do esquema em pirâmide.

A TelexFree foi um dos maiores esquemas em pirâmide de sempre disfarçados de Marketing Multinível. Enganou cerca de 2 milhões de pessoas em mais de 3 mil milhões de dólares, usando como produto fachada o VOIP, que a maior parte dos membros não usavam.

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Burlão da Fraude PayDiamond Preso na Bolívia, enfrenta 5 a 10 anos de Prisão

Felipe Campos, burlão PayDiamond Global ClubeO burlão Felipe Campos Wenceslau foi preso na Bolívia, após enganar muitas vítimas. Enfrenta entre 5 a 10 anos de prisão. Foi acusado de crime financeiro!

O cidadão Brasileiro, Felipe Campos Wenceslau, conhecido nestes últimos meses por se apresentar na Internet e em vários eventos na Bolívia, como o dono da Global Clube, o disfarce usado para atrair novas vítimas na Bolívia para o esquema em pirâmide PayDiamond, sob a promessa da fraude pagar 5% por semana, foi preso quando tentava enganar mais pessoas.

Foi acusado do crime de intermediação financeira sem autorização ou licença. A somar ao crime anterior, também está a promover um esquema em pirâmide.

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Autoridades dos EUA mostram foto dos 20 milhões de dólares escondidos da fraude TelexFree

Colchão fraude TelexFreeDepartamento da Justiça dos EUA partilhou foto com os 20 milhões de dólares escondidos. Estavam na cama do cúmplice de Wanzeler, dono da fraude TelexFree.

As autoridades dos Estados Unidos apreenderam 20 milhões de dólares escondidos na cama de um apartamento, localizado em Westborough, Massachusets e foi preso um homem Brasileiro com conexões à lavagem de dinheiro proveniente da fraude TelexFree.

Cleber Rene Rizerio Rocha (28 anos) foi acusado criminalmente por lavagem de dinheiro. Foi preso depois de se ter apresentado em tribunal.

A viagem que era dita por Cleber, como uma viagem de lua de mel, acabou mal e foi descoberta a verdade. O objetivo era tratar de tudo para mandar 40 milhões de dólares escondidos nos EUA para o Brasil, para o dono da TelexFree Carlos Wanzeler.

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