Arquivo de etiquetas: esquema ponzi

Banco de Portugal avisa para fraude Evo Binary

Alerta Banco de Portugal para fraude Evo BinaryBanco de Portugal avisa que a Evo Binary não pode aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis. É um Esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível. Mais detalhes!

No passado dia 12 de julho de 2017, o Banco de Portugal (BdP) alertou que as empresas Evo Binary Europa Unipessoal Lda, com sede em Lisboa, num edifício de escritórios virtuais e a Evo Binary International DWC LLC, com sede no Dubai, numa P.O. Box., não estão autorizadas a aceitar depósitos ou fundos reembolsáveis.

A Evo Binary é um Esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível, que promete ganhos até 27% por mês e justificam que vem do Forex. O esquema está na lista de esquemas em pirâmides a evitar.

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Esquema Ponzi OneCoin foi Bloqueado na Alemanha, depois de Enganar 25.000 Vítimas

BaFin bloqueia OneCoin / OneLife na AlemanhaAs Autoridades da Alemanha bloquearam as Contas Bancárias do esquema Ponzi OneCoin. Descobriram que enganaram 25 mil pessoas em todo o país, em mais de 400 milhões de euros. Partilha!

Entre os esquemas fraudulentos mais populares, a OneCoin é uma referência para as autoridades a nível mundial, especialmente na Europa. Agora, a Autoridade de Supervisão Financeira Federal da Alemanha, a BaFin, bloqueou as operações da empresa fantasma OneCoin Ltd, depois da investigação ter encontrado várias provas que é um Esquema Ponzi.

A OneCoin está na lista de Esquemas em Pirâmide do blog de Marketing Multinível, porque não existe venda direta de produtos e a suposta criptomoeda também não existe. Também não existe blockchain, são apenas números gerados por um código básico. Ou seja, são um disfarce usado para roubar dinheiro das vítimas.

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Dono da Fraude TelexFree condenado a 6 anos de Prisão

Julgamento fraude TelexFree James MerrillJames Merril da fraude TelexFree foi condenado a 6 anos de prisão. Também vai ter que devolver dinheiro ganho com Esquema em Pirâmide.

No dia 22 de março de 2017, o Tribunal Federal de Massachusetts condenou um dos donos da fraude Telexfree, o norte-americano James Merril a uma pena de seis anos de prisão e também terá que devolver os 140 milhões de dólares em bens e dinheiro, ganho através do esquema em pirâmide.

A TelexFree foi um dos maiores esquemas em pirâmide de sempre disfarçados de Marketing Multinível. Enganou cerca de 2 milhões de pessoas em mais de 3 mil milhões de dólares, usando como produto fachada o VOIP, que a maior parte dos membros não usavam.

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Site para Recuperar Dinheiro TelexFree Online

Recuperar Dinheiro TelexFreeAs autoridades dos EUA colocaram online o site para recuperar o dinheiro investido na TelexFree. Tens até setembro de 2016 para reclamar!

Finalmente foi publicado o site para as vítimas da TelexFree recuperarem parte do dinheiro investido neste esquema Ponzi, que conseguiu reunir cerca de 3 biliões de dólares, de participantes de todo o mundo, incluindo Portugal e Brasil.

A última notícia publicada aqui, dava conta que as vítimas TelexFree iam poder recuperar parte do dinheiro e que o site estaria disponível a 1 de abril de 2016. Mas, com todos os atrasos no processo e na construção do site, a data inicial foi adiada, por várias vezes, até ao final do mês de maio.

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Aliança Online NÃO É Marketing Multinível. É PIRÂMIDE!

Aliança Online Multinível FraudeEsta é a análise à Aliança Online que os recrutadores do esquema em pirâmide têm medo de falar. Será a próxima mega fraude no Brasil?

Estou sempre atento ao que se passa no mundo do marketing multinível e, há poucos dias atrás, ouvi falar num esquema em pirâmide do Brasil que cresceu rápido e passa agora por dificuldades. Esse esquema é… a Aliança Online.

Quem percebe mesmo o que é marketing multinível, vai ter a mesma opinião. Já os trolls e os piramideiros vão odiar saber da verdade e vão inventar sempre um argumento, por mais estúpido que seja!

A Aliança Online não é nada mais do que um esquema em pirâmide disfarçado de marketing multinível. Usam os mesmos argumentos de sempre como, por exemplo, liberdade financeira, sustentável, cotas fixas, etc. Mas vender produto, nada! Dão ênfase ao dinheiro e ao recrutamento. Até dá vómitos de ver tanta mentira junta.

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Burlões TelexFREE em Portugal adicionados ao Processo nos EUA

fraude TelexFreeAdministrador da falência da fraude TelexFREE adicionou o nome dos principais burlões ao Processo. Conhece quem são os Portugueses!!

2016 começa com uma boa notícia para quem foi aliciado para a fraude TelexFree. Principalmente quem caiu no conto do vigário e perdeu todo o dinheiro, porque quem lhe recrutou disse que era um “investimento seguro” ou um “negócio multinível lucrativo“.

Perto de fazer 2 anos após o bloqueio da TelexFREE a 1 de abril de 2014, finalmente as autoridades dos EUA estão a tomar as medidas necessárias para recuperar o dinheiro. Primeiro foram ás contas bancárias, e agora, com acesso a todos os dados, o administrador do processo de falência Stephen B. Darr adicionou o nome de quem ganhou mais com o esquema. Nessa lista aparecem 12 pessoas da ilha da Madeira e uma de Portugal Continental.

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Juíz diz que TelexFree é um Esquema Ponzi

TelexFreeO Juíz responsável pelo caso de falência da TelexFree nos EUA, declarou que o negócio afinal era um Esquema Ponzi. Nunca foi MMN!

Um dos primeiros passos para estabelecer o processo de reivindicação para as vítimas da TelexFree, foi a obtenção de uma certificação legal onde a TelexFree foi declarada como um Esquema Ponzi. Não é nenhuma novidade! Quem percebe mesmo de marketing multinível, sabia que isto não era nenhum negócio legítimo.

Esta resposta vem no seguimento do pedido de Stephan Darr, Administrador de Insolvência da TelexFree, que pediu em outubro que o Juíz decidi-se se era ou não um Esquema Ponzi. Para, assim, poder pagar ás vítimas.

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Bitcoin está a ser usado por Fraudes Multinível para Roubar Dinheiro

BitcoinNão participes em fraudes disfarçadas de negócios, com promessa de duplicar ou triplicar Bitcoins. Burlões estão usando esta moeda virtual. Cuidado com os golpes!

Hoje em dia está a aparecer cada vez mais fraudes multinível. A culpa é das autoridades e de quem “alimenta” estas fraudes. Não é nenhuma novidade. No passado, o VOIP (na TelexFree) e o armazenamento na Cloud (Eternyon, Wings Network, etc) foram usados, mas com o passar dos anos os esquemas fique rico rápido mudaram. A maior parte aceita Bitcoins ou inventa mentiras, como por exemplo, dizer que fazem trading ou mineração de Bitcoins. Em alguns casos inventam uma criptomoeda que não existe.

Os novos Esquemas Ponzi ou Esquemas em Pirâmide estão a aproveitar algumas das vantagens do Bitcoin, como o anonimato, para enganar as vítimas e continuar a criar fraudes sem parar. Torna-se muito mais difícil para as autoridades e a probabilidade das vítimas recuperarem o dinheiro é nula.

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