Juíz diz que TelexFree é um Esquema Ponzi

TelexFreeO Juíz responsável pelo caso de falência da TelexFree nos EUA, declarou que o negócio afinal era um Esquema Ponzi. Nunca foi MMN!

Um dos primeiros passos para estabelecer o processo de reivindicação para as vítimas da TelexFree, foi a obtenção de uma certificação legal onde a TelexFree foi declarada como um Esquema Ponzi. Não é nenhuma novidade! Quem percebe mesmo de marketing multinível, sabia que isto não era nenhum negócio legítimo.

Esta resposta vem no seguimento do pedido de Stephan Darr, Administrador de Insolvência da TelexFree, que pediu em outubro que o Juíz decidi-se se era ou não um Esquema Ponzi. Para, assim, poder pagar ás vítimas.

Novidades sobre Caso TelexFree nos EUA

Os últimos dados que existem sobre este caso, indicam que a TelexFree conseguiu reunir mais de 3 biliões de dólares, com participantes de todo o mundo.

A 25 de novembro de 2015, o Juíz Hoffman decidiu sobre o assunto, ao declarar que a TelexFree é um Esquema Ponzi.

De acordo com a decisão de Hoffman:

Each of the debtors (TelexFree) in these jointly administered cases operated a Ponzi and pyramid scheme.

The debtors are jointly and severally liable for the claims of the Participants (affiliate victims).

Com os processos criminais contra os donos da TelexFree em andamento na justiça e com o processo civil da SEC em espera, a declaração de Hoffman é o primeiro certificado legal que indica que a TelexFree era um Esquema Ponzi.

A esta altura do “campeonato” é muito provável que apareçam várias surpresas. Esta é a primeira vez que vejo um Esquema Ponzi a pedir falência para tentar ganhar tempo e para os donos saírem desta fraude como uns heróis.

Jordan Maglich, do site Ponzi Tracker, que tem mais conhecimentos legais nesta área, oferece a sua própria orientação sobre o assunto:

While the trustee ostensibly sought the Ponzi/pyramid finding as part of his proposed claims procedure, the reality is that the ramifications of such a finding will be much farther reaching.

Indeed, former TelexFree principals Wanzeler and Merrill filed a limited objection opposing “the Trustee’s request that the Court’s findings made pursuant to the Motion ‘shall be applicable throughout these proceedings, for all purposes.’”

In addition to the potential ramifications in the criminal proceeding involving Merrill, the finding will also simplify the process by which Mr. Darr may seek to recover transfers made by TelexFree to insiders and other parties.

Under both state law and the Bankruptcy code, a trustee may seek to recover transfers made during the course of a Ponzi or pyramid scheme that were made with actual fraudulent intent.

Numerous courts around the country have been nearly uniform in holding that a transfer was made in the course of a Ponzi scheme satisfies the requisite fraudulent intent required by statute.

Thus, in gaining a finding thatTelexFree was engaged in a Ponzi scheme, Darr may not only target the nearly-70,000 unique accounts which profited from TelexFree by an average of $20,000, but also those individuals or entities which provided services to TelexFree.

Olhando em frente, no caso de falsa falência deste esquema Ponzi, foi agendada uma nova audiência para o dia 26 de janeiro de 2016. É uma audiência não-probatória, ou seja, nenhuma evidência adicional será apresentada ao tribunal.

É uma audiência processual, durante o qual suponho que o processo de reivindicações de Stephan Darr deverá ser discutido e, finalmente, aprovado.

Uma segunda ordem de clarificação passou a 25 de novembro que, se for aprovado, o processo de reclamação das reivindicações vão

causar que todas as reclamações anteriores apresentadas por qualquer pessoa contra os devedores (TelexFree) ou as autoridades governamentais sejam desqualificadas.

Isto vai fazer com que todas as reivindicações redundantes movidas por investidores da TelexFree, na esperança de contornar o processo de reivindicações aprovadas pelo tribunal, sejam unilateralmente ignoradas.

Agora é aguardar. A TelexFree foi o maior Esquema Ponzi disfarçado sob a promessa de marketing multinível. Espero que os donos e os ajudantes tenha uma condenação exemplar!

  • Partilha!!