As autoridades da Argentina denunciaram a PayDiamod por fraude. Não existem mais formas de esconder o Esquema Ponzi.  Mais um país coloca fraude na lista negra!

A Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) da Argentina denunciou as pessoas físicas e jurídicas vinculadas à PayDiamond, pelo crime de captação de dinheiro em território nacional, sem contar com a autorização dos organismos que regulam os mercados financeiros, segundo a notícia oficial de www.fiscales.gob.ar.

A PayDiamond é uma fraude, que está na lista de Esquemas em Pirâmide do blog de Marketing Multinível. Com vários meses a receber o dinheiro das vítimas, com a promessa de pagar 250% em 12 meses, sem nunca ter mostrado provas reais, é uma questão de tempo até as promessas de fique rico rápido acabarem e desaparecerem com o dinheiro de quem caiu na fraude.

Fraude PayDiamond investigada na Argentina

São várias as notícias que indicam que a fraude PayDiamond está a ser investigada em Portugal, no Brasil a Justiça está a processar a PayDiamond por Esquema em Pirâmide e na Bolívia, além de estar a ser investigada, o burlão Felipe Campos foi preso – é Brasileiro e um dos principais recrutadores do esquema na Bolívia.

Depois de uma investigação preliminar levada a cabo pela Área Operativa de Mercado de Capitales, a Procuradoria especializada denunciou as pessoas físicas e jurídicas vinculadas com a fraude PayDiamond, pelos crimes de captação de dinheiro em território nacional, sem contar com a autorização dos organismos de controlo do mercado financeiro. A Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia, a cargo de Horacio Azzolín, colaborou na investigação.

Os burlões da PayDiamond usam o Facebook ou YouTube para chegar até potenciais vítimas, onde apresentam a fraude PayDiamond como se fosse uma empresa de marketing multinível, embora não tenha nenhuma caraterística de negócio MMN. Falam que o dinheiro vem da exploração de minas de diamante em Moçambique, sem provas, usando um pedido de licença que ainda se encontra pendente.

Em síntese, a proposta do esquema fique rico rápido fraudulento consiste na compra de um ou mais pacotes, desde 400 dólares a 36.000 dólares com a promessa de ganhar 250% e ainda comissões sobre os novos participantes que recrutem.

Segundo assinalou a Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (Procelac), a cargo de Gabriel Pérez Barbera e da fiscal María Laura Roteta, a realização deste tipo de ofertas de investimento no país requer a autorização prévia das autoridades reguladoras do mercado financeiro (CNV e/ou BCRA), que a PayDiamond não tem por ser uma fraude.

Os esquemas em pirâmide ou esquemas Ponzi, como a PayDiamond, não possuem registos, apenas uma empresa fachada registada num paraíso fiscal para se refugiar nas suas mentiras.

O controlo por parte das autoridades tem como missão proteger os investidores contra abusos e fraudes, tal como ocorre com a Pay Diamond. Posto isto, de acordo com a análise realizada pela Procuraduría não existem investimentos em diamantes na PayDiamond, é um Esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível que usa mentiras que são fáceis de usar, pois tem estas caraterísticas:

• Oferecem dinheiro aos participantes que recrutarem mais vítimas para o esquema;
• Oferecem rentabilidades altíssimas com relação a qualquer investimento;
• Está registada numa morada associada a várias empresas que só existem no papel, num paraíso fiscal;
• Sempre há pessoas que dizem estar a receber, para gerar nas potenciais vítimas uma forte crença que não é uma fraude.

A denúncia realizada pela PROCELAC é importante e junta-se a outras denúncias realizadas na Bolívia pela Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) e no Brasil, onde as primeiras vítimas da fraude estão começando a se manifestar.